● 履行的審議程序:公司于2021年12月30日召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議,審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司用暫時閑置的自有資金進行現金管理,實現資金的保值、增值,本議案尚需提交股東大會審議。
獨立董事在充分調查了解基本情況,審閱了相關材料后,發表獨立意見,認為:近年來公司主營收入、營業利潤、凈利潤以及股東權益等穩步增長,為公司及全體董事、監事、高級管理人員購買責任保險有利于完善公司風險控制體系,保護公司及股東利益,在促進董事、監事及高級管理人員充分行使權利、履行職責的同時,保障其權益,有利于公司健康發展,不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形。本次董事會會議的召集程序、表決程序符合法律法規和公司章程的要求。全體董事均已回避表決,同意將該議案提交公司股東大會審議。